FCA 严厉打击非法加密货币交易，涉案金额达12亿美元

更新时间:2025-11-17 22:13:47

fca 严厉打击非法加密货币交易，涉案金额达12亿美元

金融行为监管局（FCA）与伦敦警察厅联手采取行动，逮捕并审问了两名涉嫌经营大规模非法加密货币业务的个人。

这两名嫌疑人年龄分别为38岁和44岁，他们涉嫌的非法交易额高达10亿英镑（约合12亿美元）。经过审讯，两名嫌疑人已获得保释，目前调查仍在进行中。

逮捕涉嫌非法交易的加密货币嫌疑人

英国金融行为监管局（FCA）近期对一家涉嫌非法的加密货币业务采取了执法行动。据FCA透露，该业务涉及的加密资产流动量巨大，据信超过10亿英镑的未注册加密资产通过此渠道进行买卖。两名涉案嫌疑人，年龄分别为38岁和44岁，在FCA的讯问后已被保释。

在执行逮捕和搜查过程中，伦敦大都会警察局对嫌疑人住所进行了搜查，并没收了与该非法业务相关的大量数字设备。这项行动得益于最近授予警方的新权力，即在欺诈调查中有权扣押和冻结涉案的加密资产。

FCA执法和市场监督执行董事ThereseChambers明确表示，FCA致力于阻止非法加密活动进入英国金融系统。她强调：“FCA在拦截非法资金流入英国金融体系中扮演着关键角色。此次逮捕行动显示了我们的决心，我们将不遗余力地防止加密货币公司在英国非法经营。”

尽管FCA之前因执法行动不够迅速而受到批评，但自2021年1月起，该机构已经开始要求所有涉及加密资产的业务进行注册，以确保遵守英国的洗钱法规，并打击金融犯罪，包括恐怖主义融资和非法资金转移。

自注册要求实施以来，已有超过300家企业申请注册提供加密货币相关服务，但到目前为止，只有大约44家公司成功完成了注册过程。这一数据反映了FCA在加强监管和提高行业合规性方面的努力，同时也揭示了加密货币企业在满足监管要求方面的挑战。

注册要求及合规决心

英国金融行为监管局（FCA）已明确指出，所有提供特定加密资产服务的企业都必须依据反洗钱法规（MLR）在FCA进行注册，并严格遵循既定的规则和法规。FCA拥有根据MLR授权发布指令和对加密业务施加限制的权力，这体现了其对加密货币市场的监管决心和能力。

FCA定期向英国公民发布与加密资产相关的风险警告，提高公众对非法或不规范加密货币操作的认识。此外，FCA还维护着一份疑似未注册企业的名单，以帮助投资者和消费者避免与这些企业进行交易，从而保护自己不受欺诈和非法活动的侵害。

对于目前仍在进行中的调查，FCA表示目前不会对外发表评论。该机构将保留意见，直到调查有了明确的结果。FCA承诺，一旦有了进一步的信息和进展，将在适当的时机向公众提供更新。

结语

英国金融行为监管局（FCA）的此次执法行动突显了其在加密货币领域强化监管和打击非法金融活动的坚定决心。通过与伦敦警察厅的紧密合作，FCA展示了其在追踪、逮捕和起诉涉嫌非法加密货币交易的个人方面的能力。这些行动不仅保护了消费者和市场的完整性，也向所有加密货币业务发出了一个明确的信号：遵守法规、维护法律是企业运营的前提。

尽管FCA在执行监管措施上面临挑战，但它通过实施注册要求和加强执法力度，已经取得了积极的进展。随着对非法活动的持续打击和对合规企业的教育，FCA正努力为英国的金融市场营造一个更加安全和透明的环境。随着调查的深入，FCA将继续采取必要措施，确保金融市场的健康和稳定，同时保护投资者的利益不受侵害。